Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» настоящим сообщает о намерении провести повторное общее собрание владельцев облигаций (далее - «ОСВО») по выпуску серии 002Р-08 (далее –Облигации) 19 сентября 2025 г. с повесткой дня, связанной с одобрением единых условий реструктуризации.

Ключевые даты

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в голосовании и на получение акций: 9 сентября 2025 года.

Период сбора бюллетеней (период голосования):

10 сентября 2025 г. – 19 сентября 2025 г.    

Дата проведения ОСВО: 19 сентября 2025 г.

Ключевые условия реструктуризации, аналогичные одобренным условиям по серии 05, 06, 07, 09 и 10:

• Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.;
• Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно;
• Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций Эмитента (далее – Акции);
• Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию и владеющие облигациям по состоянию на 9 сентября 2025 года, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций при условии принятия положительного решения на ОСВО;
• Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию.

Повестка дня Общего собрания владельцев облигаций:

1. О предоставлении согласия на внесение Эмитентом изменений в решение о выпуске Облигаций.

2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.

3. Об отказе от права требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Эмитента от «16» февраля 2024 года.

4. О согласии на заключение ПВО (представителем владельцев облигаций) от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям путем новации в редакции, приложенной к материалам собрания.

Все документы по ОСВО в том числе подробная инструкция по участию в общем собрании владельцев облигаций будут раскрыты в ближайшее время, ознакомиться с ними можно будет по ссылке: https://com-real.ru/osvo-002p-08-09. 

Официальные Telegram-каналы ФПК «Гарант-Инвест»:

 1. «Гарант-Инвест | Облигации» (новый закрытый канал, доступ по запросу): https://t.me/+Ob5nRARbybw1ODRi

Оставить обращение владельцы облигаций могут также через чат бот Telegram-канала: https://t.me/garant_invest_questions
или на сайте ФПК «Гарант-Инвест»: https://com-real.ru/contacts

 2. «Гарант-Инвест». Коммерческая недвижимость: https://t.me/garant_invest_com_real
 

Контакты консультанта по реструктуризации:

LECAP

Номер горячей линии в WhatsApp: +79775689725

адрес электронной почты: garant-invest@lecap.ru